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涉案金額過億 一樁虛假注冊案牽出“電詐老巢”

2021年11月30日10:20   來源:中國消費者報

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  一處幾百平方米的辦公場所,聚集了近40家公司,這種聽起來像是“風水寶地”的辦公場所,卻連基本的桌椅都沒配備,大白天連個人影都沒有。近日,一樁由同一家公司進行注冊代辦的虛假注冊案浮出水面,涉案的83家市場主體中,有2家幫助信息網絡犯罪活動,涉案金額超1億元。

  日前,浙江臺州市椒江區市場監管局工作人員在日常監管過程中發現,轄區內一處眾創空間,被某會計事務所有限公司椒北分公司等多家公司登記為公司注冊地。

  “這個地方的注冊公司太集中了,而且都是同個中介經手的,可能存在違法犯罪行為?!迸_州市椒江區市場監管局前所市場監管所所長林龍介紹說。帶著疑問,執法人員趕到現場,卻發現該眾創空間五層未出租給這幾家公司,并且這幾家公司也從沒有在該區塊開展正常的經營活動。

  發現貓膩后,執法人員對這家會計事務所經手的登記注冊業務進行了仔細檢查,發現從2019年開始,這家會計事務所就開始集中登記公司,但是包括公司地址、住所產權人信息在內的企業申報材料全都是假的。

  “這家會計事務所在臺州有多家分公司,通過‘法定代表人身份證地址’‘公司辦公租用地門牌號以及附近商鋪門牌號’等地址為母地址,衍生‘-1’‘-2’等虛構的子地址?!绷铸埥榻B,該事務所通過安排公司員工虛構經營面積、住所產權人等方式,出具虛假企業住所申報材料,幫助他人非法取得公司登記,從中賺取代辦費、企業管理費等費用。

  83家公司通過上述會計事務所注冊登記,這些公司都被用在哪些地方?林龍介紹,其中大部分都在正常經營,有一部分聯系不上,已經啟動吊銷程序,還有個別幾家被用于從事違法犯罪活動。

  “當事人金某、黃某等人通過上述事務所取得公司登記后,憑營業執照到多家銀行注冊十數套對公賬戶,賣給不法分子?!绷铸埥榻B,金某等人在明知對方會將公司營業執照以及對公賬戶用于違法犯罪活動的情況下,進行了非法交易。導致這些對公賬戶成了他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供結算支付的工具。

  經深入調查,目前,共立案查處商事登記中介機構8家,立案查處提供虛假材料取得公司登記違法案件11起,查處中介機構從業人員10人。其中3案3人因當事人幫助信息網絡犯罪活動和買賣國家機關證件罪,已移送公安機關。

  執法人員提醒,各企業經營者應當珍惜自身信用,遠離黑名單,市場監管局將對涉案的違諾失信企業虛假承諾的情況記入申請人誠信檔案,納入公共信用信息共享平臺,并依法披露。商事登記代理中介機構應當歸位盡責,發揮好市場準入“守門員”作用,不要貪圖小利,走上違法犯罪之路。

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初審:杜亞男/二審:湯娟/終審:馮波
作者:鄭鐵峰

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